STATUT
obowiązuje od
27.10.2009 r.
§ 1
1. Spółka
działa pod firmą: HUTA
ŁABĘDY Spółka Akcyjna.
2. Spółka
może używać skrótu firmy: HUTA ŁABĘDY S.A. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
§
2
1. Siedzibą
spółki są: Gliwice.
§
3
Spółka
powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
pod nazwą: HUTA „Łabędy” w Gliwicach.
§
4
Spółka została
utworzona na czas nieoznaczony
§
5
Do
Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.),
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
§
6
Przedmiotem
działalności Spółki jest:
1) produkcja
gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2) produkcja
surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz
wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
3) produkcja
konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
4) kucie,
prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
(PKD 25.50.Z),
5) obróbka
metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
6) produkcja
urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
7) naprawa i
konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
8) dystrybucja
energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
9) dystrybucja
paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
10) wytwarzanie
i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
11) pobór,
uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
12) demontaż
wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
13) odzysk
surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
14) konserwacja
i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
45.20.Z),
15) działalność
agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali
i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
16) działalność
agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów (PKD 46.18.Z),
17) sprzedaż
hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
18) sprzedaż
hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
19) sprzedaż
hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
20) magazynowanie
i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
21) działalność
usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
22) przeładunek
towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
23) pozostałe
zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
24) restauracje
i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
25) pozostała
usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
26) pozostała
działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
27) działalność
związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
28) działalność
związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
29) działalność
związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD
62.03.Z),
30) pozostała
działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych (PKD 62.09.Z),
31) przetwarzanie
danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
32) działalność
holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
33) pozostała
działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD
66.19.Z),
34) wynajem i
zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z),
35) działalność
rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
36) działalność
firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD
70.10.Z),
37) pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 70.22.Z),
38) działalność
w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD
71.12.Z),
39) pozostałe
badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
40) działalność
agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
41) pozostała
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
42) wynajem i
dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
43) działalność
usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD
82.11.Z).
§
7
1. Kapitał
własny Spółki w dniu komercjalizacji pokryty został
funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego,
o którym mowa w § 3.
2. Kapitał
zakładowy wynosi 97.393.000,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt
trzy tysiące złotych zero groszy).
§
8
1. Kapitał
zakładowy Spółki dzieli się na 9.739.300 (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć
tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości
nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych)
każda, którymi są akcje serii
A o numerach od nr A 000000001 do nr A 004332400,
B o numerach od nr B 000000001 do nr B 005406900.
2. Wszystkie
akcje, wymienione w ust.1 obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub
dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki,
na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa
stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest
zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na
jego żądanie.
3. Zarząd
Spółki
prowadzi księgę akcyjną.
§
9
Akcje
imienne serii A i B nie mogą być zamieniane na okaziciela, do czasu
zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.
§
10
1. Akcje
Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się
przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie
akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb
umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
§
11
1. Kapitał
zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego
Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo
przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie
kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może
nastąpić wyłącznie ze środków własnych
Spółki.
§
12
Spółka
może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych
postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§
13
Kapitał
zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w
postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.
§
14
Kapitał
zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych
w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
§
15
1. Akcje
Spółki są zbywalne.
§
16
1. Uprawnionym
pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji
Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania
Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie o
komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji
przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji
przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz.303).
2. Akcje
nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w
ust.1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem
dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na
zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników
pełniących funkcje członków Zarządu
Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie
mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje
nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem
przymusowego wykupu w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w
terminach o których mowa w ust. 2.
4. Spółka
udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o
którym mowa w ust. 1.
§
17
1. Akcjonariuszowi
– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu
Państwa przysługują uprawnienia wynikające z statutu oraz
odrębnych przepisów.
2. W
okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki,
przysługuje mu prawo do:
1) otrzymywania
informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z
wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
2) otrzymywania
informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji
Spółki,
3) zawiadamiania
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą
kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z
ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4) otrzymywania
kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych
posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena
działalności Spółki, podejmowane są uchwały w
sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach
członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których
złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.
5) Otrzymywania
kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na
podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby
prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.)
3. Skarb
Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu
zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej
jednego członka Rady Nadzorczej.
§
18
Organami
Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada
Nadzorcza,
3. Walne
Zgromadzenie.
§
19
Z zastrzeżeniem
bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu
spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały
organów Spółki zapadają bezwzględną
większością głosów, przy czym przez
bezwzględną większość głosów rozumie
się więcej głosów oddanych „za” niż
„przeciw” i „wstrzymujących się”.
§
20
1. Zarząd
prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we
wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie
sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie
zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji
Zarządu.
§21
1. Do
składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu
albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli
Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu
Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie
prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich
członków Zarządu. Odwołać prokurę może
każdy członek Zarządu.
4. Tryb
działania Zarządu określa szczegółowo regulamin
uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§
22
1. Uchwały
Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres
zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały
Zarządu wymagają, w szczególności:
1) regulamin
Zarządu,
2) regulamin
organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
3) tworzenie
i likwidacja oddziałów,
4) powołanie
prokurenta,
5) zaciąganie
kredytów i pożyczek,
6) przyjęcie
rocznych planów rzeczowo – finansowych, planów
działalności sponsoringowej oraz strategicznych planów
wieloletnich,
7) zaciąganie
zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez
Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i 4
8) zbywanie i
nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich
obciążanie o wartości równej lub przekraczającej
równowartość kwoty 10.000,00 EURO w złotych, z
zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt
1 i 2 oraz § 54 ust. 3 pkt 2 i 3,
9) sprawy,
o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
§
23
1. Opracowanie
planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt
6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest
obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd
Spółki jest obowiązany, w trybie art.
§
24
1. Zarząd
Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę
członków Zarządu określa organ powołujący
Zarząd.
2. Członków
Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa trzy lata.
3. Członek
Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i
pięcioletni staż pracy.
§
25
1. Członków
Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza.
2. W
Spółce, w której ponad połowa akcji należy do
Skarbu Państwa, Członków Zarządu powołuje Rada
Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka
zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55,
poz. 476).
3. Każdy z
członków Zarządu może być odwołany lub
zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne
Zgromadzenie.
4. Członek
Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz
do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb
Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
§26
1. Do czasu,
gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a
Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500
pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu
jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki
na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata
wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w
wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych
głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady
Nadzorczej, pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich
pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy
wyborze.
3. Kandydat na
członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi
spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24
ust. 3.
4. Wybory
przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i
powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą
spośród pracowników Spółki. W skład Komisji
nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
5. Nie
dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników
Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych
uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd
Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej
dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada
Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka
Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania
wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi
poniżej.
8. Wybory
kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do
Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień
§ 27.
9. Ustala
się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania
członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także
przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
1) Wybory
organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej
struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza
Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji
Wyborczych.
2) Komisje
Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem
prac komisji.
3) Do
zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w
szczególności:
a) opracowanie
i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
b) ustalanie
listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
c) sprawdzenie
i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników,
którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
d) bieżące
kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i
działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie
skarg dotyczących przebiegu wyborów,
e) rejestrowanie
zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
f) sporządzenie
kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
g) nadzorowanie
przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie
protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników
wyborów,
h) sprawowanie
nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dot.
wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
i) ustalenie
obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
4) Do
zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w
szczególności:
a) sprawdzenie
list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby
pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje
czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
b) przeprowadzenie
głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji
Wyborczej,
c) współdziałanie
z Główną Komisją Wyborczą w
szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
5) Bierne prawo
wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7.
6) Prawo
zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji
związkowej działającej w Spółce oraz grupom
pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik
może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
7) Kandydatów
należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji
Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
głosowania.
8) W przypadku
nie dokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do
drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch
kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali
największą ilość głosów.
9) Druga tura
wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury
pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt
8).
10) Po ustaleniu
ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza
stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego
ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie
Nadzorczej.
11) Wniosek w
sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez
pracowników, składa się do Zarządu Spółki,
który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
12) Głosowanie
nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez
pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru,
z zastrzeżeniem § 28.
§27
1. Rada
Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez
pracowników Spółki na następną kadencję, w
ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego
roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory
takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich
zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie
odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego
przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory
uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie
przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę
Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie
wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego
miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do
wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia §
26.
§28
Na wniosek co najmniej 15%
ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza
zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka
Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik
głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem
udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania
większości niezbędnej jak przy wyborze.
§29
1. Wybrany
przez pracowników kandydat na członka Zarządu,
będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie
umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
1) zawiera ze
Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji
członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
2) zachowuje
nabyte uprawnienia pracownicze,
3) wykonuje
pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz
uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach
kodeksu spółek handlowych i statucie.
2. Łączne
wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z
tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w
Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych
przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków
Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
§ 30
1. Zasady i
wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne
Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000
r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
2. Wysokość
wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Minister
Skarbu Państwa.
§ 31
1. Pracodawcą
w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności
z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z
zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1.
B. RADA NADZORCZA
§ 32
Rada Nadzorcza sprawuje stały
nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności.
§ 33
1. Do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.
2) ocena
wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie
Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
których mowa w pkt 1 i 2,
4) wybór
biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) określanie
zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych
planów rzeczowo – finansowych, planów
działalności sponsoringowej oraz strategicznych planów
wieloletnich,
6) opiniowanie
strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) opiniowanie
rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz planów
działalności sponsoringowej,
8) uchwalanie
regulaminu szczegółowo określającego tryb działania
Rady Nadzorczej,
9) przyjmowanie
jednolitego tekstu statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
Spółki,
10) zatwierdzanie
regulaminu Zarządu Spółki,
11) zatwierdzanie
regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
12) zatwierdzenie
zasad sponsoringu.
2. Do
kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie i
zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo
udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz
ich obciążenie o wartości przekraczającej
równowartość kwoty 10.000,00 EURO w złotych, a nie
przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 w złotych,
2) nabycie,
zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych
o wartości przekraczającej równowartość kwoty
30.000,00 EURO w złotych, a nie przekraczającej
równowartości kwoty 50.000,00 w złotych, z zastrzeżeniem
§54 ust. 3 pkt 2 i 3
3) zaciąganie
zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez
Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o
wartości przekraczającej 30.000 EURO,
4) wystawianie
weksli.
5) zawarcie
przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej
równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której
zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy
niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej
spółki określonym w statucie. Równowartość
kwoty, o której mowa oblicza się według kursu ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do
kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
1) powoływanie
i odwoływanie członków Zarządu,
2) wnioskowanie
w sprawie ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla
członków Zarządu,
3) zawieszanie
w czynnościach członków Zarządu, z ważnych
powodów,
4) delegowanie
członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować
swoich czynności,
5) przeprowadzenie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o
którym mowa w art. 25 ust. 2 Statutu z zastrzeżeniem § 26 ust.
1.
6) przeprowadzanie
konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta
umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za
zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w
Spółce,
7) udzielanie
zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
8) udzielanie
zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych
spółek.
4. Odmowa
udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust.
2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd
zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji
przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz.
484, ze zm.).
§ 34
1. Rada
Nadzorcza może z ważnych powodów delegować
poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany
członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej
pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
§ 35
1. Rada
Nadzorcza składa się z 3 do 12 członków,
powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
2. Członków
Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa trzy lata.
3. Członek
Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w
każdym czasie.
4. Członkowie
Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w
sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na
członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb
Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń
członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110,
poz. 718, ze zm.).
5. Członek
Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz
do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb
Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
§ 36
1. Dwie
piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród
osób wybranych przez pracowników Spółki.
2. Do
wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio
§ 26 ust. 4 i 9, z zastrzeżeniem, że prawo zgłaszania
kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej
działającej w Spółce oraz grupom pracowników
liczącym co najmniej 10 osób.
3. Rada
Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym
zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.
4. Rada
Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający
szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady
Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez
pracowników, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu.
§37
Na pisemny wniosek co najmniej 15%
pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza
głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników jako
kandydata do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący
dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50%
wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej
jak przy wyborze.
§38
W razie odwołania, rezygnacji
lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego
spośród osób wybranych przez pracowników, do
składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która
uzyskała kolejną największą liczbę głosów
w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza
się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio §
27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4.
§ 39
Od chwili, w której Skarb
Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki,
postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania
członków Rady Nadzorczej mogą być zmienione z tym,
że pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru
kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
1) dwóch
osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
2) trzech
osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
3) czterech
osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.
§ 40
1. Członkowie
Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada
nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia
Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności, Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia
kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są
wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe - wobec
Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
§ 41
1. Rada
Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący
Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie
stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie
posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia
Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy
porządek obrad.
4. Posiedzenie
Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego
z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia
Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art.
391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
§ 42
1. Do
zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie
wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed
posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady
może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób
przekazania zaproszenia.
2. W
zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa
termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt
porządku obrad.
3. Zmiana
zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na
posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi
sprzeciwu co do porządku obrad.
§ 43
1. Rada
Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie
zostali zaproszeni.
2. Rada
Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie
tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w
sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego
postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada
Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu
spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga
uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim
członkom Rady.
5. Podjęte
w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym
posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
§ 44
1. Delegowany
przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik
ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy
stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne,
niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy
Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym
samym trybie.
§ 45
1. Członkowie
Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział
w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.
Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na
piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga
uchwały Rady.
3. Członkom
Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości
określonej przez Ministra Skarbu państwa, z zastrzeżeniem
przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306
ze zm.)
4. Spółka
pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez
członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w
szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty
wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
C. WALNE
ZGROMADZENIE
§ 46
1. Walne
Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1) z
własnej inicjatywy,
2) na pisemne
żądanie Rady Nadzorczej,
3) na pisemne
żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co
najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego, złożone co najmniej na
miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
4) na pisemne
żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od
udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden
miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
2. Zwołanie
Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch
tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt
2-4.
3. W przypadku,
gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w
ust. 2, to:
1) jeżeli
z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza –
uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
2) jeżeli
z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust.
1 pkt. 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do
złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
§ 47
Walne Zgromadzenia odbywają
się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim,
również w siedzibie Spółki.
§ 48
1. Walne
Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych szczegółowym porządkiem obrad, z
zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek
obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący
Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz
lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną
dziesiątą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje
również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od
udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli
żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie
potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 49
Walne Zgromadzenie otwiera
reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób -
Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z
zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.
§ 50
1. Walne
Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy kodeksu spółek
handlowych oraz niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja
daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
§ 51
1. Walne
Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach
większością dwóch trzecich głosów.
Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż
trzydzieści dni.
2. Do czasu gdy
Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki,
postanowienia ust. 1 nie stosuje się.
§ 52
Głosowanie na Walnym
Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki
oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów
spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym
głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 53
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie
sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
§ 54
1. Przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
1) rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie
absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
obowiązków,
3) podział
zysku lub pokrycie straty,
4) przesunięcie
dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały
Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) powołanie
i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
2) zawieszanie
członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
3) postanowienie
o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą
zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z
określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
4) wyrażenie
zgody na zawarcie przez Delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu
Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która
wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3).
5) ustalenie
zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
z zastrzeżeniem § 30 ust. 2.
3. Uchwały
Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące
majątku Spółki:
1) zbycie i
wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,
2) nabycie i
zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo
udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz
ich obciążenie o wartości przekraczającej
równowartość kwoty 30.000,00 EURO w złotych,
3) nabycie,
zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych
o wartości przekraczającej równowartość kwoty
50.000,00 EURO w złotych,
4) zawarcie
przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub
innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej,
prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych
osób,
5) podwyższanie
i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
6) emisja
obligacji każdego rodzaju,
7) nabycie
akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
8) przymusowy
wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek
handlowych,
9) tworzenie,
użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
10) użycie
kapitału zapasowego,
11) postanowienia
dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
4. Ponadto
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) połączenie,
przekształcenie oraz podział Spółki,
2) zawiązanie
przez Spółkę innej spółki,
3) zmiana
Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4) rozwiązanie
i likwidacja Spółki,
5. Objęcie
albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z
wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w
ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga
również:
1) zbycie tych
akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich
zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania
akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
b) zbywania
akcji lub udziałów, które spółka posiada w
ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale
zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania
akcji i udziałów objętych za wierzytelności
Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych
oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji.
2) określanie
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu
Wspólników spółek, w których
Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zmiany
statutu lub umowy spółki,
b) podwyższenia
lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia,
przekształcenia lub podziału spółki,
d) zbycia akcji
lub udziałów spółki,
e) zbycia i
wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa
rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w
nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza
równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
f) rozwiązania
i likwidacji spółki.
§ 55
1. Wnioski w
sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem
i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie
wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności
w sprawach, o których mowa w § 54 ust.1 pkt.2, ust.2 pkt.1
2. Wymóg
opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje
w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w
przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu
spółek handlowych.
§ 56
Zmiana przedmiotu
działalności Spółki może nastąpić bez
obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w
art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
VI.
GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 57
Rokiem obrotowym Spółki
jest rok kalendarzowy.
§ 58
Księgowość
Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 59
1. Spółka
tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał
zakładowy,
2) kapitał
zapasowy,
3) kapitał
rezerwowy z aktualizacji wyceny,
4) pozostałe
kapitały rezerwowe,
5) zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka
może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia,
inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
na początku i w trakcie roku obrotowego.
§ 60
Zarząd Spółki jest
obowiązany:
1) sporządzić
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności
Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy
od dnia bilansowego,
2) poddać
sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3) złożyć
do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt
1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4) przedstawić
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt
1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady
Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1, pkt
3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.
§ 61
1. Sposób
przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała
Walnego Zgromadzenia.
2. Walne
Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w
wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki
kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej
części kapitału zakładowego.
3. Walne
Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
1) dywidendę
dla akcjonariuszy,
2) pozostałe
kapitały i fundusze,
3) inne cele.
4. Dniem
dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok
obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
dnia dywidendy.
VII.
POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE
§ 62
1. Spółka
publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie
ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu
Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu
dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu
czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian
w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do
przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi
Państwa.
3. Zarząd
Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze
względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe,
opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty
oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie
piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania
finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie
zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia
bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu
dni po tym terminie.
4. Zarząd
Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od
dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego
Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim
B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 63
1. Z przyczyn
przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami
są członkowie Zarządu Spółki, chyba że
uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Dopóki
Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, mienie
pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada
Skarbowi Państwa. Po zbyciu przez Skarb Państwa części
akcji spółki, mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do
ilości akcji.
4. Ilekroć
w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to
rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w
pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty
polskiej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ
Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie
czynności, w związku z którą
równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 23
ust. 2 oraz § 33 ust. 2 pkt 5.